Raisons et réponses au gel des cartes bancaires en raison des transactions en cryptomonnaie et assistance à l’enquête
Récemment, certains traders de cryptoactifs ont été confrontés à des blocages de cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à aider la police dans une enquête. Cet article examinera en détail les raisons, les risques et les stratégies de réponse à ce phénomène.
Pourquoi la vente simple de cryptoactifs pose-t-elle problème ?
Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que, dans le cadre juridique actuel de notre pays, détenir simplement des cryptoactifs n'est pas illégal. Cela est dû au fait que notre pays n'a pas encore adopté de lois ou de règlements administratifs directement liés aux cryptoactifs. Bien qu'il existe certains documents réglementaires de certains départements (comme le "communiqué du 9.4" et le "avis du 9.24") qui limitent certaines activités, ces documents n'interdisent pas explicitement la possession ou le commerce de cryptoactifs par des particuliers.
Cependant, la vente de cryptoactifs peut entraîner le gel des cartes bancaires et l'assistance à l'enquête, pour les raisons suivantes :
Problèmes de canaux de transaction entraînant la réception de "argent sale" : Certaines plateformes de transaction non réglementées peuvent être liées à des activités criminelles telles que la fraude téléphonique et les jeux d'argent en ligne. Lorsque les utilisateurs vendent des cryptoactifs via ces plateformes, ils peuvent recevoir involontairement des fonds d'origine douteuse.
Collaboration avec des maisons de change illégales : Certains utilisateurs, afin d'obtenir des taux de change plus avantageux, peuvent choisir de collaborer avec ce que l'on appelle des "experts mystérieux". Ces personnes gèrent souvent des affaires de maisons de change souterraines, dont les sources de fonds peuvent impliquer des activités illégales.
Comportement inapproprié des utilisateurs : Certains utilisateurs, en plus des transactions légales de cryptoactifs, peuvent également participer à d'autres comportements à la limite de la légalité ou avoir des sources de revenus difficiles à expliquer, ce qui augmente le risque d'enquête.
"L'assistance à l'enquête" entraîne-t-elle un risque pénal ?
Si ce n'est que des transactions de Cryptoactifs légales, elles ne présentent généralement pas de risques criminels. Cependant, dans certaines situations particulières, par exemple lorsque l'utilisateur a une relation spéciale avec la source de financement et est conscient de la nature inappropriée de cette source, il pourrait faire face à deux principaux risques criminels :
Dissimuler, cacher le crime de gains criminels : Si vous savez que c'est un produit criminel et que vous le cachez, le transférez ou le dissimulez d'une autre manière.
Aide à la criminalité sur Internet : Si vous savez que d'autres utilisent le réseau pour commettre des crimes et que vous leur apportez votre aide.
Stratégies de réponse en cas de gel de carte bancaire et d'assistance à l'enquête
Évaluer soi-même le risque criminel, s'il est confirmé qu'il n'y a pas d'autres comportements illégaux, il est possible de préparer les documents justificatifs pertinents pour coopérer à l'enquête.
Contactez la banque pour obtenir les coordonnées du compte gelé et les coordonnées des autorités judiciaires compétentes.
Contactez la plateforme de trading pour obtenir l’historique des transactions.
Rédigez un rapport détaillé expliquant la situation des transactions de cryptoactifs et la source des fonds.
En cas de demande de coopération à une enquête, il est conseillé de consulter d'abord un avocat spécialisé et de bien se préparer.
Conclusion
Face à une carte gelée, il est important de rester calme. Le fait d’être gelé ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une affaire pénale. Cependant, si les fonds dans le compte sont effectivement liés à une activité criminelle, même s’ils sont détenus de bonne foi, il peut y avoir un risque que les fonds soient récupérés. Il est à espérer que tous les traders de crypto-monnaie peuvent trader en toute sécurité et en conformité et éviter les risques juridiques inutiles.
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TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Qui gèle ne me concerne pas, je vais juste profiter du Testnet..
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AirDropMissed
· 07-17 01:02
D'accord, que faire si la carte bancaire est perdue, les jetons sont importants.
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AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
D'après les données historiques, il existe effectivement un cycle régulier de resserrement du contrôle des risques, il est recommandé de mettre en place une vérification en deux étapes pour l'OTC afin de Goutte les risques.
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CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Gel gel gel, tôt ou tard, il faudra se lancer dans l'OTC.
Avertissement sur les risques des transactions de cryptoactifs : stratégies de réponse en cas de gel de carte bancaire et d'enquête.
Raisons et réponses au gel des cartes bancaires en raison des transactions en cryptomonnaie et assistance à l’enquête
Récemment, certains traders de cryptoactifs ont été confrontés à des blocages de cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à aider la police dans une enquête. Cet article examinera en détail les raisons, les risques et les stratégies de réponse à ce phénomène.
Pourquoi la vente simple de cryptoactifs pose-t-elle problème ?
Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que, dans le cadre juridique actuel de notre pays, détenir simplement des cryptoactifs n'est pas illégal. Cela est dû au fait que notre pays n'a pas encore adopté de lois ou de règlements administratifs directement liés aux cryptoactifs. Bien qu'il existe certains documents réglementaires de certains départements (comme le "communiqué du 9.4" et le "avis du 9.24") qui limitent certaines activités, ces documents n'interdisent pas explicitement la possession ou le commerce de cryptoactifs par des particuliers.
Cependant, la vente de cryptoactifs peut entraîner le gel des cartes bancaires et l'assistance à l'enquête, pour les raisons suivantes :
Problèmes de canaux de transaction entraînant la réception de "argent sale" : Certaines plateformes de transaction non réglementées peuvent être liées à des activités criminelles telles que la fraude téléphonique et les jeux d'argent en ligne. Lorsque les utilisateurs vendent des cryptoactifs via ces plateformes, ils peuvent recevoir involontairement des fonds d'origine douteuse.
Collaboration avec des maisons de change illégales : Certains utilisateurs, afin d'obtenir des taux de change plus avantageux, peuvent choisir de collaborer avec ce que l'on appelle des "experts mystérieux". Ces personnes gèrent souvent des affaires de maisons de change souterraines, dont les sources de fonds peuvent impliquer des activités illégales.
Comportement inapproprié des utilisateurs : Certains utilisateurs, en plus des transactions légales de cryptoactifs, peuvent également participer à d'autres comportements à la limite de la légalité ou avoir des sources de revenus difficiles à expliquer, ce qui augmente le risque d'enquête.
"L'assistance à l'enquête" entraîne-t-elle un risque pénal ?
Si ce n'est que des transactions de Cryptoactifs légales, elles ne présentent généralement pas de risques criminels. Cependant, dans certaines situations particulières, par exemple lorsque l'utilisateur a une relation spéciale avec la source de financement et est conscient de la nature inappropriée de cette source, il pourrait faire face à deux principaux risques criminels :
Dissimuler, cacher le crime de gains criminels : Si vous savez que c'est un produit criminel et que vous le cachez, le transférez ou le dissimulez d'une autre manière.
Aide à la criminalité sur Internet : Si vous savez que d'autres utilisent le réseau pour commettre des crimes et que vous leur apportez votre aide.
Stratégies de réponse en cas de gel de carte bancaire et d'assistance à l'enquête
Évaluer soi-même le risque criminel, s'il est confirmé qu'il n'y a pas d'autres comportements illégaux, il est possible de préparer les documents justificatifs pertinents pour coopérer à l'enquête.
Contactez la banque pour obtenir les coordonnées du compte gelé et les coordonnées des autorités judiciaires compétentes.
Contactez la plateforme de trading pour obtenir l’historique des transactions.
Rédigez un rapport détaillé expliquant la situation des transactions de cryptoactifs et la source des fonds.
En cas de demande de coopération à une enquête, il est conseillé de consulter d'abord un avocat spécialisé et de bien se préparer.
Conclusion
Face à une carte gelée, il est important de rester calme. Le fait d’être gelé ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une affaire pénale. Cependant, si les fonds dans le compte sont effectivement liés à une activité criminelle, même s’ils sont détenus de bonne foi, il peut y avoir un risque que les fonds soient récupérés. Il est à espérer que tous les traders de crypto-monnaie peuvent trader en toute sécurité et en conformité et éviter les risques juridiques inutiles.