Ativos de criptografia e crimes no dark web: Análise de novas tendências de 2020

Ativos de criptografia, desde o seu surgimento, têm sido associados ao público com o dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos, devido à sua alta privacidade e características transfronteiriças. Não se pode negar que o dark web é, de fato, um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.

Em 2013, após o fechamento da "versão obscura do comércio eletrônico" Silk Road pelas autoridades, o dark web não desapareceu, mas surgiram mais plataformas alternativas. De acordo com as estatísticas, em comparação com 2019, a atividade do mercado no dark web apresentou uma tendência de multiplicação em 2020. Então, por que o crime no dark web se tornou tão frequente em 2020?

Casos de crime no dark web frequentes

Em abril de 2020, a mídia revelou que 530 mil senhas de contas Zoom foram vendidas publicamente no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter ocorrido devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram informações de contas previamente vazadas e, através de programas automáticos, tentaram uma a uma no Zoom, conseguindo obter uma grande quantidade de privacidade dos usuários.

Isto é apenas a ponta do iceberg dos crimes do dark web. Em março de 2020, os dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais no país foram vazados e vendidos no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Trident foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários. Em fevereiro de 2019, no mercado dark web Dream Market, um vendedor vendeu informações de 620 milhões de usuários, provenientes de 16 sites atacados, e as transações foram realizadas através de bitcoin.

Ativos de criptografia tornam-se a principal forma de transação no dark web

No comércio ilegal na dark web, a aplicação de ativos de criptografia está a acelerar. Segundo estatísticas, apenas em 2019, o volume de transações de bitcoin no mercado da dark web superou 1 bilhão de dólares. Além do bitcoin, moedas como monero, litecoin, dash, e ethereum também estão a aparecer cada vez mais em vários tipos de transações ilegais.

Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente devido à sua característica de descentralização. As transações não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, não há uma entidade central emissora, e não podem ser emitidas arbitrariamente. A operação da rede global torna as transações altamente convenientes e anônimas.

Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web

As diferentes Ativos de criptografia têm características distintas. Em comparação com o Bitcoin, o Litecoin é mais barato e conveniente, o Monero tem uma maior privacidade, e o Dash utiliza tecnologia de mistura de moedas para aumentar o anonimato. Essas características aumentam a dificuldade de rastreamento.

A análise mostra que a técnica de lavagem de dinheiro comumente utilizada por hackers é o uso de serviços de troca de moedas digitais, convertendo Ativos de criptografia em moeda intermediária (, como moeda de jogo ), e depois convertendo-a em moeda fiduciária. Eles dispersam os fundos em pequenos montantes, prolongam os intervalos entre transações e utilizam serviços de mistura de moedas para desviar. A fase de consolidação representa um risco maior para os criminosos, pois as bolsas monitorizam transações de grande valor.

Necessidade de um reforço da regulamentação em 2020

Prevê-se que 2020 será um ano de grande atividade criminosa descentralizada. As atividades criminosas podem deslocar-se para novas plataformas descentralizadas, como Telegram, Signal, entre outras. Algumas organizações criminosas até contratam especialistas em ativos de criptografia para fornecer aconselhamento profissional. Isto traz novos desafios para a aplicação da lei e a estabilidade financeira.

Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:

1. Utilize a funcionalidade KYT( Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.

2. Reforçar a cooperação entre várias partes, compartilhar informações para impedir organizações criminosas.

3. Desenvolver a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulamentação sem fronteiras.

4. As empresas de segurança assumem mais responsabilidades, atuando como intermediárias para conectar todas as partes.

A dualidade do crime no dark web

Em relação à frequência dos crimes no dark web, algumas pessoas se sentem desapontadas, considerando que a tecnologia se tornou uma ferramenta para o crime. Outros acreditam que as habilidades técnicas dos usuários do dark web são dignas de aprendizado e devemos refletir sobre como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.

Não devemos ignorar o crime relacionado com Ativos de criptografia, mas sim encarar os seus potenciais riscos e perspectivas de aplicação. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Devemos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e uma fonte de desordem financeira.